萬杰智能科技股份有限公司 關于召開2020年第三次臨時股東大會通知公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 一、 會議召開基本情況 (一) 股東大會屆次 本次會議為公司2020年第三次臨時股東大會。
(二) 召集人 本次股東大會的召集人為董事會。
(三) 會議召開的合法性、合規性 本次股東大會的召集、召開符合《中國人民共和國公司法》、《萬杰智能科技股份有限公司章程》的有關規定。本次會議的召開不需要相關部門的批準或履行必要的程序。
(四) 會議召開日期和時間 開始時間： 2020年9月30日上午9：30 結束時間： 2020年9月30日上午11：30
(五) 會議召開方式 本次會議采用現場方式召開。
(六) 出席對象 1. 股權登記日持有公司股份的股東。 本次股東大會的股權登記日為2020年9月25日，股權登記日下午在公司登記在冊的全體股東均有權出席股東大會(在股權登記日買入股權的投資者享有此權利，在股權登記日賣出股權的投資者不享有此權利)，股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。 2. 本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。
(七) 會議地點：河南省許昌市襄城縣南工業園區萬杰智能科技股份有限公司四樓會議室 一、 會議審議事項 1. 審議《關于公司擬向華夏銀行股份有限公司鄭州省分行申請授信1,000萬元人民幣且公司股東提供股權質押暨關聯交易》的議案； 2. 審議《關于公司擬向河南襄城農村商業銀行股份有限公司申請授信1,900萬元人民幣暨公司部隊訂單作質押》的議案。 二、 會議登記方法 (一) 登記方式 1. 自然人股東持本人身份證或持股憑證； 2. 由代理人代表自然人股東出席本次會議的，應出示委托人身份證復印件、委托人親筆簽署的授權委托書、持股憑證和代理人身份證原件及復印件； 3. 由法定代表人/負責人/執行事務合伙人（或其代表）代表機構股東出席本次會議的，應出示本人身份證、法定代表人/負責人/執行事務合伙人（或其代表）身份證明書、加蓋機構股東單位印章的營業執照正副本（復印件）或股東持股憑證；由非法定代表人/負責人/執行事務合伙人（或其代表）代表機構股東出席本次會議的，應出示本人身份證、加蓋機構股東單位印章及法定代表人簽字的授權委托書、加蓋機構股東單位印章的營業執照正副本（復印件）或股東持股憑證。 （二） 登記時間 2020年9月30日上午8:30至9:30 （三） 登記地點 萬杰智能科技股份有限公司四樓會議室
三、 其他 (一) 會議聯系方式 聯系人：王曉蕊 聯系地址：河南省許昌市襄城縣南工業園區萬杰智能科技股份有限公司四樓會議室 電話：0374-3857268 傳真：0374-3850558 (二) 會議費用：與會股東交通、食宿等費用自理 (三) 臨時提案 單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會召開10日前提出臨時提案并書面提交董事會。董事會應當在收到提案后2日內通知其他股東，并將該臨時提案提交股東大會審議。
四、 備查文件目錄 1、《萬杰智能科技股份有限公司第二屆董事會第十七次會議決議》
萬杰智能科技股份有限公司 董事會 二○二○年九月十四日 |
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